泸州老窖(000568) - 2024年度董事会工作报告

泸州老窖股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称"泸州老窖"或"公司"） 紧紧围绕 "坚定、攻坚、创新、协同"的年度发展主题，锐意进取、奋 勇拼搏，保持了良性稳健的发展势头。现将一年来董事会的工作情况 报告如下： 一、董事会履职情况 （一）董事会会议和股东大会召开情况 报告期内，董事会严格按照《公司法》、公司《章程》审慎行使权 力，全年共召开会议 9 次，审议议案 47 项；召集召开股东大会 1 次， 审议议案 11 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项 等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效，确 保了公司各项生产经营活动有序开展。具体情况如下： | | 时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 董事会会议召开情况 | | 2024 | 年 1 | 月 | 23 日 | | 1.关于回购注销部分限制性股票及调整 | | | | | | 第十届董事会 | 回购价格的议案 | | | | | | 三十八次会议 | 2.关于 ...