兴源环境(300266) - 2024年度内部控制自我评价报告

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合兴源环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，公司对2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，公司内部、 外部环境的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内 ...