泸州老窖(000568) - 2024年度独立董事述职报告（陈有安）

泸州老窖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，积极出席各项会议，认真审议议案，忠实、勤勉 履行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈有安，男，1958 年出生，管理科学与工程专业工学博士，高级 工程师。现任野村东方国际证券有限公司、和谐健康保险股份有限公 司、国联安基金管理有限公司、天邦食品股份有限公司独立董事，自 2021 年 6 月起担任公司独立董事。 2.独立性说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立性的规定，不存在影响独立性的情形，并将自查报告提交公司董事 会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1.出席股东大会、董事会情况 2024 年，公司共召开 9 次 ...