华厦眼科(301267) - 董事会秘书工作细则

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《华厦眼科医院 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的联络人。 公司应当设立证券事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会 ...