海象新材:浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-048 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。 会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王周林、王淑芳 回避了表决。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于2023 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决 ...