四方股份(601126) - 四方股份第七届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在 南京基地以现场方式召开第七届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2025 年4月23日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-024 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 6、审议通过《关于修订公司<执行委员会工作细则>的议案》，同意票 7 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊 ...