立高食品(300973) - 董事会决议公告

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、 电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董 事会审议。 本议案尚需提交公司 202 ...