抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢：2024年年度股东大会会议资料

抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二五年五月九日 1 / 59 会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五），14 时 30 分 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 股东大会会议须知 4 | | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度董事会工作报告 5 | | | 2024 | 年度监事会工作报告 13 | | | 2024 | 年年度报告及报告摘要 17 | | | 2024 | 年度利润分配方案 | 18 | | 2024 | 年度财务决算报告和 2025 年财务预算报告 21 | | | 关于 | 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案 23 | | | 2024 | 年度独立董事述职报告 32 | | | 2025 | 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 53 | | | 关于 | 2025 年度申请综合授信的议案 | 56 | | 关于吸收合并全资子公司的议案 57 | | | | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会 ...