四方股份(601126) - 四方股份董事会战略委员会议事规则

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合 法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》，和《北京四方继保自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会战略委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员为公司董事，由董事长、1/2以上独立董事或者 全体董事的1/3提名,并由董事会选举产生，董事长为战略委员会固有委员。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）,由董事长担任。 第五条 战略委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，可以连选连 任。期间如有委员因辞职或者其他原因不 ...