中国铁物(000927) - 董事会决议公告

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 008 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、 关于2025年第一季度报告的议案 2、 关于公司与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。 为提高公司资金管理效率和效益，拓宽融资渠道，在严格控制风险并保证公 司资金需求的前提下，董事会同意公司与中国物流集团 ...