开山股份(300257) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-018 开山集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2025 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 开山集团股份有限公司 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第六届董事会 第八次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第八次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、 ...