证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-017 开山集团股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 28 日，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事 会第八次会议，审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司 的经营成果、财务状况，公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 29 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为： http://www.cninfo.com.cn。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-019 开山集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025年4月28日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2025 年4月11日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加 会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整的反映了公司在2025年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 开山集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 ...

三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 67252.06万股，累计占流通股比： 70.45%，较上期变化： -390.07万 股。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0900 | 0.0800 | 12.5 | 0.0768 | | 每股净资产（元） | 6.61 | 6.31 | 4.75 | 5.78 | | 每股公积金(元) | 2.41 | 2.41 | 0 | 2.42 | | 每股未分配利润(元) | 2.43 | 2.20 | 10.45 | 1.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.96 | 10.34 | 6 | 9.37 | | 净利润(亿元) | 0.88 | 0.82 | 7.32 | 0.76 | | 净资产收益率(% ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-018 开山集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2025 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 开山集团股份有限公司 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第六届董事会 第八次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第八次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 1,096,291,598.50, representing a 6.03% increase compared to CNY 1,033,957,883.60 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 88,314,165.73, up 7.94% from CNY 81,819,898.49 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 12.50% to CNY 0.09 from CNY 0.08 in the same period last year[5] - Operating profit reached RMB 105.25 million, up 8.62% compared to the previous year[15] - Net profit for the current period was ¥89,472,899.61, representing a growth of 9.8% from ¥81,472,219.68 in the previous period[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 24,030,210.95, a 190.62% increase from a negative CNY 26,516,135.90 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,317,150,743.24, slightly higher than ¥1,283,959,809.33 in the previous period[24] - The net cash flow from operating activities was $24,030,210.95, a significant improvement compared to a net outflow of $26,516,135.90 in the previous period, indicating a turnaround in operational performance[25] - The company’s operating cash outflow totaled $1,293,120,532.29, slightly improved from $1,310,475,945.23, reflecting stable operational cash management[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 17,426,486,746.38, reflecting a 2.04% increase from CNY 17,077,833,651.19 at the end of the previous year[5] - Total liabilities reached RMB 6,855.66 million, up from RMB 6,598.07 million at the beginning of the period[18] - The total liabilities increased to ¥10,816,476,856.53 from ¥10,522,533,153.22, indicating a growth of 2.8%[19] Shareholder Equity - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 6,569,122,150.54, a 0.71% increase from CNY 6,522,920,246.50 at the end of the last year[5] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥6,569,122,150.54, compared to ¥6,522,920,246.50, an increase of 0.7%[19] Expenses - Financial expenses increased by 49.70% to CNY 83,792,352.27 due to higher interest expenses[9] - Research and development expenses increased to ¥26,104,818.14, compared to ¥20,903,971.73, marking a rise of 24.8%[21] - The company’s financial expenses increased significantly to ¥83,792,352.27 from ¥55,973,876.14, reflecting a rise of 49.7%[21] Investment Income - Investment income surged by 19,071.76% to CNY 3,736,786.90, attributed to increased long-term equity investment income[9] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,917, with the largest shareholder holding 56.98% of the shares[11] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 926.44 million from RMB 897.25 million, indicating a growth in sales[17] - Inventory levels rose to RMB 1,554.45 million, compared to RMB 1,455.58 million previously[17] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents were RMB 3,305.32 million, up from RMB 3,224.21 million at the beginning of the period[17] - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to $981,947,339.98 from $549,324,665.46, showing improved liquidity[25] Dividend and Debt - The company paid $712,692,309.56 in debt repayments, down from $1,263,215,488.36, indicating a reduction in debt servicing[25] - The company reported a cash outflow of $147,041,938.72 for dividend distributions, significantly higher than $70,806,066.34 in the previous period, suggesting a commitment to returning value to shareholders[25]

开山集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人方怀宇，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2003年2月至今任浙江浙经律师事务所律师。2021年5月至2024年5月任公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事述职报告 （方怀宇，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会召集人，2024年度任职期间 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 （钟承江） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事、审计委员会委员、提名委员会召集人，2024年度任职期间严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规 章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度内履 职情况及参会情况报告如下： 本人钟承江，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任万商天勤（上海）律师事务所律师，现任上海复晨律师事务所律师。2024 年5月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 开山集团股份有限公司 独立董事述职报告 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会 四个专门委员会。本人作为审计委员会委员、提名委员会召集人，2024年度按照 《公司章程》《独立董事工作制度 ...

开山集团股份有限公司 独立董事述职报告 （林猛） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五、六届董事会独 立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，在2024年度任职期间严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议 工作制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发挥独立董事的 作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 在2024年度内履职情况及参会情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。 二 ...

开山集团股份有限公司 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事述职报告 （谭跃进） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，在2024年度任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作 制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024 ...

开山集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 开山集团股份有限公司全体股东： 一、公司基本情况 开山集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江开山通用机械 有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2002 年 7 月 11 日在浙江省 工商行政管理局登记注册。2021 年 5 月 13 日，公司完成了工商变更登记并换发 营业执照，名称由浙江开山压缩机股份有限公司改为开山集团股份有限公司。 2021 年 12 月 9 日，公司注册地址由浙江省衢州市迁至上海市自由贸易试验区临 港新片区。公司现持有统一社会信用代码为 9133000074100296XK 的营业执照， 注册资本 99363.5018 万元，股份总数 993,635,018 股（每股面值 1 元）。公司股 票于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属于通用机械制造行业。经营范围：膨胀机、膨胀发电机的制造和销 售，气体压缩机械制造，泵及真空设备制造，风机、风扇制造，制冷、空调设备 制造，机械设备销售，机械电气设备销售，机械零件、零部件销售，润滑油销售， 机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设 ...