本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东开山控股集团股份有 限公司（以下简称"开山控股"）持有公司 566,162,342 股，占公司股份总数的 56.98%。本次质押后，开山控股持有上市公司股份累计质押数量为 141,009,375 股，占其持有公司股份数量的 24.91%，占公司总股本的 14.19%。 证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2024-043 开山集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 补充质押的公告 一、 股东股份质押基本情况 公司近日接到控股股东开山控股的通知，获悉开山控股将其所持有的公司无 限售流通股 3,000 万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续， 用于非公开发行可交换公司债券之换股事宜并对其本息偿付进行担保。具体事项 如下： | | 是否 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,032,483,131.91, a decrease of 3.88% compared to ¥2,114,577,139.74 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥177,604,769.47, down 23.84% from ¥233,207,210.15 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities decreased by 40.56%, amounting to ¥202,188,309.09 compared to ¥340,142,252.78 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share were ¥0.1787, reflecting a decline of 23.86% from ¥0.2347 in the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was 2.81%, down from 3.86% in the previous year[11]. - The operating cost decreased by 6.48% to ¥1,365,949,680.99, resulting in a gross margin of 32.79%[47]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥129,836,476.77, a significant improvement of 445.10% compared to the previous year[46]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of CNY 70.02 million, compared to a loss of CNY 21.69 million in the first half of 2023, indicating a worsening of overall financial performance[129]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.94% to ¥14,657,775,593.90 from ¥14,239,466,701.74 at the end of the previous year[11]. - Total liabilities increased to CNY 8,204,825,997.94, up from CNY 8,028,229,480.15, marking a growth of 2.20%[120]. - The total equity attributable to shareholders reached CNY 6,431,309,058.84, an increase of 3.86% from CNY 6,192,098,116.58[120]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 720,147,851.23, up from CNY 629,057,432.09, representing a growth of 14.51%[118]. - The total current liabilities amounted to CNY 6,148,855,706.15, a slight increase of 1.08% from CNY 6,082,967,011.72[120]. Investment and R&D - The company invested CNY 58.57 million in R&D, holding a total of 283 valid patents, including 31 invention patents[38]. - Research and development investment increased by 10.11% to ¥58,570,502.46, reflecting the company's commitment to innovation[46]. - The company is actively exploring opportunities in the green hydrogen and ammonia industrialization sector[35]. - The company has established a research and development center in Austria focusing on high-pressure hydrogen compressors, enhancing its technological capabilities[40]. Market and Business Expansion - The company achieved a revenue share of 44% from overseas markets, indicating strong international sales performance[17]. - The company is actively exploring new business directions in green hydrogen and ammonia production, aiming to diversify its operations[16]. - The company has established a comprehensive domestic marketing network, covering all county-level areas in China, with a focus on high-end customized products to increase market share[30]. - The company has ongoing geothermal projects in Indonesia, with a total investment of RMB 162,370,686.01 for the SMGP project and RMB 584,414.76 for the SGI project[54]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - A total of 67 employees participated in the employee stock ownership plan, holding 6,507,086 shares, which accounts for 0.65% of the company's total equity[75]. - The company emphasizes the importance of team integration and management capabilities as it expands its global operations, particularly in geothermal projects[68]. - The company has conducted multiple investor communications to discuss its overseas expansion plans and geothermal project developments[69][70]. Compliance and Risk Management - The company does not foresee any significant risks affecting its normal operations[2]. - The company adheres to strict information disclosure regulations, enhancing transparency and communication with investors[83]. - The company has not encountered significant changes in the feasibility of its projects during the reporting period[58]. - The company has not engaged in any entrusted financial management, derivative investments, or entrusted loans during the reporting period[61][62][63]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a "Carbon Reduction Equipment Division" to provide comprehensive carbon reduction solutions, responding to domestic energy-saving and emission reduction market needs[28]. - The company has implemented 41 community development projects in Indonesia, focusing on various sectors including education and healthcare[83]. - The company emphasizes talent development and safety training, providing a good working environment for employees[82]. - The company is committed to developing green and energy-efficient screw compressor products, contributing to carbon neutrality efforts[82].

开山集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明 二、募集资金的存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2084 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行股票的 方式，向特定对象开山控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 135,635,018 股，发行价为每股人民币 8.11 元，共计募集资金 1,099,999,995.98 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元（不含税金额 23,584,905.66 元）后 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024年8月22日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2024 年8月7日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加 会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-040 开山集团股份有限公司 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，募集资金的实际使用合法、合规， 未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。 表决情况 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 开山集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-039 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项说明》。 经审议，董事会一致认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确， 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资 金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 15 日收到控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称"开山控股"）的告 知函，获悉其所持有本公司的部分股份已办理解除质押的手续，具体事项如 下： 开山集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 一、股东股份解除质押基本情况 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-037 三、备查文件 如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | | 累计质押数 | 合计占其 | 合计占公 | 已质押股份限 | | 未质押股份限 | | | 股东名称 | （股） | 持股比例 | 量（股） | 所持股份 | 司总股本 | 售和冻结、标 | 占已质押 | 售和冻结合计 | 占未质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 记合计数量 | ...

开山集团股份有限公司 关于子公司发行境外债券结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开第六届董事会第二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》，公司控股子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下简称"SMGP"）拟发行不超过 4 亿美元（含 4 亿美元） 的境外债券，期限不超过 15 年，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮 资讯网披露的《关于子公司拟发行境外债券的公告》（公告编号：2024-032）。 截至本公告披露日，SMGP 已完成本次 3.5 亿美元境外债券发行工作，具体 情况如下： 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-036 7、到期日：2031 年 8 月 5 日 8、债券利率：7.75%（半年付息一次） 9、发行价格：债券面值的 100%平价发行 10、担保方式：本次境外债券的担保措施如 ...

国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受开山集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称 《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称《治理准则》） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 国浩律师（杭州）事务所 开山股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 开山集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：开山集团股份有限公司 （2020 年修订）（以下简称《网络投票细则》）等法律、行政法规、规范性文件及 现行有效的《开山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《开山集团 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等 ...

3. 本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-035 开山集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 股东人数(名) | 6 | | --- | --- | | 股东代表股份数（股） | 26,967,574 | | 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 | 2.7140% | 3）出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表合计持股情况： | 股东及股东代表总人数(名) | 12 | | --- | --- | | 股东代表股份数（股） | 600,041,744 | | 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 | 60.3885% | 开山集团股 ...