本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-034 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已获 2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 开山集团股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配情况 2023 年年度权益分派实施公告 1、公司于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公司拟以现有股本993,635,018股为 基数，按每10股派发现金红利1元（含税），本次派发现金红利总金额 99,363,501.80元，剩余未分配利润结转到以后年度分配。若在分配方案实施前 公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整 原则一致。 4、本次权益分派方案实施距股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过 两个月。 ...

战略委员会委员：曹克坚、顾宏宇、TANG, YAN 开山集团股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 开山集团股份有限公司 第六届董事会战略委员会2024年第一次会议决议 开山集团股份有限公司(以下简称"开山股份"或"公司") 第六届战略委 员会 2024 年第一次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开了会议，审议了《关 于子公司拟发行境外债券的议案》。 经审议，公司董事会战略委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意控 股子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power 发行不超过 4 亿美元（含 4 亿美 元）的境外债券，有关募集资金将用于 SMGP 的一般公司用途、债务置换、偿还 设备采购款等。 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-030 开山集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。公司第六届董事会第二次会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件、 传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于提请召开开山集团股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》 经审议，董事会同意公司于 2024 年 7 月 16 日下午 14：00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》 经审议，监事会认为：控股子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power 发 行不超过 4 亿美元（含 4 亿美元）的境外债券，有关募集资金将用于 SMGP 的一 般公司用途、债务置换、偿还设备采购款等，该事项有利于公司拓宽融资渠道及 优化融资结构，推动公司持续稳定运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。因此，同意公司本次境外债发行事宜，并同意提交公司股东 大会审议。 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-031 开山集团 ...

为满足开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）境外业务发展需要，进 一步拓宽公司融资渠道，提高资金使用灵活性，同时结合目前境外债券的市场情 况，公司控股子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下简称"SMGP"） 拟发行不超过 4 亿美元（含 4 亿美元）的境外债券，期限不超过 15 年（以下简 称"本次境外债"）。 本次境外债发行相关事项已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事 会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次境外债的相关事项如 下： 一、发行方案 1、发行主体：公司境外子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-032 开山集团股份有限公司 关于子公司拟发行境外债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、发行币种：美元 3、发行规模：本次境外债发行规模为不超过 4 亿美元（含 4 亿美元），具 体发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在上述总额度范围 内视市场情况和公司资金需 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-033 开山集团股份有限公司 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次会议决定于 2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年7月16日（星期二）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年7月16日9:15-15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-028 开山集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第六届董事会 第一次会议于 2024 年 5 月 17 日下午以现场方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第一次会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体拟任董事送达。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会选举顾宏宇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历见附件。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及选举其委员的议案》 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具 体选举及组成情况如下： 1、战 ...

特别提示： 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-027 开山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区 飞渡路 851 号一号楼三楼培训室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的 方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2024 年 ...

国浩律师（杭州）事务所 开山股份 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 开山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：开山集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受开山集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次 股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股 东大会规则》）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称《治理准则》）和 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （2020 年修订）（以下简称《网络投票细则》）等法律、行政法规、规范性文件 及现行有效的《开山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《开山集 团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出 具法律意见 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-029 开山集团股份有限公司 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司监事会选举方燕明先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。简历附后。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 开山集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月十七日 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第六届监事会 第一次会议于 2024 年 5 月 17 日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件方式通知职工代表监事和全体拟任监事，应 参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会半数以上监事推选方 燕明主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 附件： 第六届监事会主席简历 方燕明先生，1968年3月出生，中国 ...