开山集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制， 完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年工作情况 汇报如下： 一、2024 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 423,496.94 万元，同比上升 1.64%；营业利 润 37,026.86 万元，同比下降 23.07%；利润总额 37,009.85 万元，同比下降 22.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,042.02 万元，同比下降 26.05%。 报告期末，公司总资产 1,707,783.37 万元，同比上升 19.93%；股东权益 655,530.05 万元，同比上升 5.54%。 二、2024 年度公司治理情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，严格执行 股东大会各项决议 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-010 开山集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届 董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变 更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的 通知》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定 进行会计处理，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更日期 公司根据上述规定相应变更会计政策，并自2024年1月1日起施行。 （三）变更前后公司采取的会计政策 1、变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会 ...

开山集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 6、公司于 2024 年 9 月 6 日召开了第六届监事会第四次会议，审议并通过了 《关于子公司以定期存单进行质押向银行申请开具融资性保函的议案》； 2024年，监事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，认真履行 职责，列席了公司的董事会会议和股东大会，并针对公司的重大事项及时召开监 事会会议；对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行了监督，积极维护公司及股东的合法权益。 二、报告期内监事会召开7次会议 1、公司于2024年4月24日召开了第五届监事会第二十次会议，审议并通过了 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023年度财务决算报告>的议 案》《关于<2023年度审计报告>的议案》《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》 《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于<2023年度内部控制自我评价报告> 的议案》《关于<2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关 于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 ...

证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2025-012 开山集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足日常经营和业务开展的需要，开山集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司预计 2025 年度与关联方开山控股集团股份有限公司、浙江开山 重工股份有限公司、浙江开山银轮换热器有限公司、浙江同荣节能科技服务有限 公司、浙江开山钎具有限公司、湖北开山重工有限公司、Transmark Turkey Gulpinar Yenilenebilir Enerji Urtetim Sanayi 等公司发生日常关联交易金 额不超过人民币 38,500 万元。公司及子公司 2024 年同类日常关联交易预计总金 额 43,500 万元，实际发生总金额 14,895.05 万元。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曹克坚、TANG, YAN 回 ...

开山集团股份有限公司第六届董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事林猛、谭跃进、钟承江的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林猛、谭跃进、钟承江的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 ...

独立董事述职报告 （申江，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，在2024年度 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立 董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发 挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人在2024年度内履职情况及参会情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人申江，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾 任天津商学院制冷技术研究所测试中心主任、总工程师，前苏联列宁格勒制冷工 学院访问学者，天津商学院制冷与空调工程系副主任，天津商学院（现为天津商 业大学）工学院院长，天津商业大学机械工程学院院长。现任天津商业大学机械 工程学院制冷系教师，主要工作内容为教学、科研以及社会服务。2021年5月至 ...

开山集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-011 开山集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六 届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘公 司2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司2025年度审计机构。 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提 职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计 提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文 件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | | | | 主 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-006 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司2024年度报告及摘要将于2025年4月22日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年4月21日，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024年度报 告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，公司《2024年度报告全文》《2024年度报告摘要》将于2025年4月22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上（巨潮资讯网）披露。巨潮资讯网 网址为：http://www.cninfo.com.cn。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 开山集团股份有限公司 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-015 开山集团股份有限公司 关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2025年度 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事和监事薪酬方案尚 需提交公司2024年度股东大会审议。 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起 至新的薪酬方案审批通过之日止，高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第六届 董事会第七次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 在公司内部任职的非独立董事 ...