*ST恒宇(300965) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-041 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议（以下简称"会议"）通知已于2025年4月18日通过邮件和专人寄送 的方式送达各位董事，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决相 结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先生、叶 锋先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，公司 2025 年第一季度报告真实反映了公司 2025 年第一季度的财务 状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决 ...