证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 参与恒宇信通 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 4 月 30 日 15：00——17：00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 董事长：吴琉滨 副董事长、总经理：王舒公 独立董事：叶锋 副总经理、董事会秘书：张娜 财务负责人：周芳 保荐代表人：梅宇 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15：00—17：00 以网络远程的 方式召开了 2024 年度网上业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与 交流，主要问答情况如下： 问题 1：请问公司手握几亿现金买理财，上市募集项目一再拖延，怎样规 避创业板规则主营业务小于 1 个亿退市的风险？ 答：您好，公司在保证原有型号产品任务交付 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-046 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）股票将 于 2025 年 4 月 30 日（星期三）停牌一天，并于 2025 年 5 月 6 日（星期二）开 市起复牌； 2、公司自 2025 年 5 月 6 日（星期二）开市起撤销退市风险警示，证券简 称由"*ST 恒宇"变更为"恒宇信通"，证券代码仍为"300965"，股票交易 的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。 一、股票的种类、简称、代码、涨跌幅及股票停复牌安排 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 2、股票简称：由"*ST 恒宇"变更为"恒宇信通"； 3、股票代码：无变动，仍为"300965"； 4、股票停复牌安排：2025 年 4 月 30 日停牌一天，并于 2025 年 5 月 6 日开 市起复牌； 5、撤销退市风险警示起始日：2025 年 5 月 6 日； 6、股票交 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-045 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2024 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"或"公 司"）于近日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对恒宇信通 航空装备（北京）股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2025〕 第 10 号）（以下简称"问询函"）。收到前述问询函后，公司董事会高度重视 并组织相关人员对问询函中所列问题进行了逐项落实、核查，现就问询函回复 情况公告如下： （注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。） 1．2022 年至 2024 年，你公司营业收入分别为 18,378 万元、-8,177 万元和 18,002 万元；归属于上市公司股东的 净利润（以下简称净利润）分别为 3,312 万元、-16,741 万 元和 2,674 万元，其中 2023 年受军品审价影响营业收入和 净利润均为负数。因你公司 2023 年净利 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-044 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 7 日以现场表决和网络 投票表决相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将 会议有关事项再次提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-041 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议（以下简称"会议"）通知已于2025年4月18日通过邮件和专人寄送 的方式送达各位董事，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决相 结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先生、叶 锋先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，公司 2025 年第一季度报告真实反映了公司 2025 年第一季度的财务 状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2025-040 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2025 年第一季度报告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 42,127,247.38 | 34,650, ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-043 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2025 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2025 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关 事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则-基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要 求，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎 性原则，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2025 年 03 月 31 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资 产等进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断 存在可能 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-042 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十七次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 4 月 18 日通过书面的方 式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的相关规定。 经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年第一季度报告，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：*ST恒宇 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 联系电话：010-59562426 | | | | | 保荐代表人姓名：司维 联系电话：010-59562426 | | | | | 现场检查人员姓名：梅宇、赵倪伟、万越 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年3月17日-2025年4月3日、2025年4月7日-2025年4月11日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查询公司章程、三会会议资料和各项治理制度文件，与相关人员进行访谈 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | √ | | | | 是否齐 ...

中航证券有限公司关于 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2024年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：*ST恒宇 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 | 联系电话：010-59562426 | | 保荐代表人姓名：司维 | 联系电话：010-59562426 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 详见"5.现场检查情况"之"（3）现场检查 ...