证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-034 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会现就提名姬淑艳为恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-033 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会现就提名刘锋建为恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-037 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姬淑艳作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会提名为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司监事会议事规 则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，从切实维护公司利益和 广大中小股东权益出发，依规召开监事会、积极列席董事会和股东大会，并对公 司重大事项的决策程序及合法合规性进行了核查，认真履行监督职责，对公司董 事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等规定要求，共召开 4 次监事会会议，召集召开程序均符合相关法律法规的要 求，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 法定代表人：王舒公 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人： 周芳 合并资产负债表 编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 金额单位：元 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 183,741,021.22 259,191,679.28 交易性金融资产 484,210,699.17 230,358,979.22 应收票据 30,531,801.87 44,932,946.00 应收账款 279,890,806.92 173,378,015.23 应收款项融资 预付款项 5,999,234.59 2,051,064.16 其他应收款 270,899.74 324,427.34 其中：应收利息 应收股利 存货 94,920,961.87 90,818,017.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 217,000,000.00 205,398,333.34 其他流动资产 12,686,413.13 19,196,775.64 流动资产合计 1,309,2 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和恒宇信通航空装备（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告进行了 审计，对公司 2024 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性进行了内部 控制审计，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出 具了专项报告，同时对公司 2024 年度的募集资金年度存放与实际使用情况进行 了鉴证工作并出具了鉴证报告。 中审众环会计师事务所（ ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真 实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则， 本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行 了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能 发生减值的迹象，公司对可能发生的信用减值损失和资产减值损失的相关资产计 提减值准备。 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-019 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-032 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会现就提名刘永丽为恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的规定，我们作为恒宇信通航空装 备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会提名委员会委员， 现就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 综上，我们一致同意提名刘永丽女士、刘锋建先生、姬淑艳女士为公司第三 届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2025 年 4 月 11 日 公司第三届董事会独立董事候选人刘永丽女士、刘锋建先生、姬淑艳女士具 备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董 事的任职条件、专业背景和工作经 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-035 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘永丽作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会提名为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过恒 ...