恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌一天的 公告》，公司股票自 2024 年 4 月 26 日复牌后被实施"退市风险警示"。若公司 2024 年年度报告出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.3.11 条相关规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.3.5 条 第一款的规定："上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股 票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年 度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示 公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。"本公告 为公司第二次披露风险提示公告，敬请广大投资者理性 ...

2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-001 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日——2024年12月31日。 （二）业绩预告情况 √扭亏为盈 √因触及《创业板股票上市规则》第10.3.1条规定的情形，股票交易已被实 施退市风险警示的公司。 | 项 目 | | 本会计年度 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 利润总额（如适 | 盈利：2,300.00 | 万元–2,850.00 | 万元 | 亏损：-15,638.18 | 万元 | | 用） | | | | | | | 归属于上市公司 | 盈利：2,300.00 | 万元–2,850.00 | 万元 | 亏损：-16,741.33 | 万元 | | 股东的净利润 | | | | | | | 扣除非经常性损 | 盈利：1,170.00 | 万元–1,720.00 | 万元 | 亏损： ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2025-002 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利 | √ | | 润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值。 | | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意 | | | 见的审计报告。 | | | 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净 | | | 利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元； | | | 或者追溯重述后期末净资产为负值。 | | | 财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的 | | --- | | 审计报告。 | | 未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重 | | 整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的 | | 除外。 | | 未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的 | | 年度报告。 | 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-057 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常 经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不 超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本 数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使。公司独 立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公 司 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

中航证券有限公司 2、培训地点：恒宇信通二楼会议室，对未现场参与培训的人员采用了发送 培训课件、视频会议的方式进行培训。 3、培训对象：公司控股股东及实际控制人、部分董事、主要管理人员和信 息披露相关人员。 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 中航证券有限公司作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "恒宇信通"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对恒宇信通的控股股东及实际控制人、部分董 事、主要管理人员和信息披露相关人员进行了 2024 年度持续督导现场培训。现 将培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 11 月 19 日。 4、培训主题：退市法律法规、已退市公司案例及退市风险应对专题培训。 二、培训的主要内容 本次培训主要根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》等规定，结合相关案例对上市公司退市法律法规及退 市风险应对进行讲解培训。 三、本次培训的效果 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-056 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续及新《公司章程》的备案，并取得 由北京市顺义区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况公告如下： 一、变更后的企业登记信息 注册资本：6000 万元 成立日期：2002 年 10 月 14 日 住所：北京市顺义区北石槽镇府前西街 17 号院 4 号 1 至 6 层 101 内 2 层 201 室 经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售； 电子产品销售；光通信设备制造；光通信设备销售；光学仪器制造；光学仪器销 售；仪器仪表制造；导航终端制造；导航终端销售；电子专用设备制造；电子专 用设备销售；电子（气） ...

第二届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-054 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2024 年第三季度报告，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的 议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十五次会议（以下简称"会议"）通知已于 2024 年 10 月 18 日通过书面的方 式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十六次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年10月18日通过书面的方式 送达各位董事，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席董事5名，通讯方 式出席董事2名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事及高级管 理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-053 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失 和资产减值损 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-052 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|--------------- ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-055 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则-基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要 求，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎 性原则，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2024 年 09 月 30 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资 产等进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和 ...