证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-051 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年半 年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次 临时股东大会审议通过，具体内容为：以本次分红派息股权登记日的公司总股本 为基准，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），不送 红股，不进行资本公积金转增股本。以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 60,000,000.00 股进行测算，公司合计派发现金股利人民币 1,800,000.00 元（含税）。 如公司在实施权益分派的股 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-050 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日下午 3 点。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端 产业集成区（一期）东区 5 号楼一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 ...

Tel：02988422608 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 陕西省西安市雁塔区团结南路 35 号高 新新天地广场 3 号楼 35 层 3501-08 邮编：710065 35/F, Building 3, Gaoxin Xintiandi Square, 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 007398 号 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 10 月 14 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-048 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 14 日（星期一）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为：2024 年 10 月 14 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 32 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审 议通过后授权董事会办理经营范围变更，以及本次章程变更的工商变更、备案登 记等相关手续。 证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，结合公司发展实际情况公司，对《公司章程》部分 条款作出相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下： 注：变动内容以字体加粗表示。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：许可项目：民用航空器零部件 | 营范围：许可项目：民用航空器零部件 | | 设计和生产。（依法须经批准的项目， | 设计和生产。（依法须经 ...

第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十五次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年9月20日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2024年9月26日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先生、 叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-047 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 本议案需经公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有 ...

中航证券有限公司关于 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2024年半年度跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 募集资金使用进度不 及预期。 | 已提醒公司关注募集资金投资项 目进展的相关情况，提醒其积极 | | | | 采取有效应对措施加以改善，同 | | | | 时按照相关规定要求履行信息披 | | | | 露义务。 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构 | 无 | 不适用 | | 配合保荐工作的情况 | | ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-046 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 3 点。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件和《恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司章程》《股东大会议事规 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 Tel：02988422608 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 陕西省西安市雁塔区团结南路 35 号高 新新天地广场 3 号楼35 层 3501-08 邮编：710065 35/F, Building 3, Gaoxin Xintiandi Square, 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 007000 号 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 实一致。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 ...