交建股份:安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-088 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事俞红华、董事何林海、独立董事赵惠芳以通 讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议暨关联交易的 议案》 经与会董事审议，一致通过《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议 暨关联交易的议案》，同意公司关联方以实物资产抵债，并在股东大会审议通过 后授权公 ...