安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所上 市公司管理一部发出的《关于安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证公函【2025】0582 号，以下简称"问询函"）。公司收到问询 函后高度重视，积极组织各方对所涉及的相关问题进行逐项回复，现就问询函中提出 的问题回复如下： 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-039 安徽省交通建设股份有限公司关于上海证券交易所 对公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 问题 1、关于业绩承诺 前期公告显示，2021 年 8 月，公司以现金 1.95 亿元收购关联方祥源地产持有的 祥源建设有限责任公司（以下简称祥源建设）100%股权，关联方承诺祥源建设 收购标的分别实现净利润 4068.48 万元、3447.63 万元、6053.30 万元，累计业绩承诺 完成率 113%。承诺期满后，2024 年祥源建设改名为安徽交建建筑工程有限责任公司 ...

对公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复的公告 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-039 安徽省交通建设股份有限公司关于上海证券交易所 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所上 市公司管理一部发出的《关于安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证公函【2025】0582 号，以下简称"问询函"）。公司收到问询 函后高度重视，积极组织各方对所涉及的相关问题进行逐项回复，现就问询函中提出 的问题回复如下： 问题 1、关于业绩承诺 前期公告显示，2021 年 8 月，公司以现金 1.95 亿元收购关联方祥源地产持有的 祥源建设有限责任公司（以下简称祥源建设）100%股权，关联方承诺祥源建设 2021-2023 年度的净利润分别不低于 3000 万元、4000 万元、5000 万元。三年承诺期 收购标的分别实现净利润 4068.48 万元、3447.63 万元、6053.30 万 ...

中国·北京 关于安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 相关问题的核查意见 容诚专字[2025]230Z1530 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函相关问题的核查意见 贵所于近日向安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"、"交建股份"） 发出了《关于安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》 （上证公函【2025】0582 号）（以下简称"问询函"），根据贵所出具的问询函的要求， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"年审会计师"）作为交建 股份年审会计师，对问询函中涉及本所的有关问题向贵所回复如下， ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-038 公司于 2025 年 6 月 3 日接到控股股东祥源控股函告，获悉其所持有本公司 的部分股份被质押，具体事项如下。 | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | | 质押到期 | 质权人 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东 | 数(股) | 限售股 | 充质押 | 始日 | | 日 | | 股份比例 | 比例 | 资金用途 | | 祥源控股 | 是 | 27,430,000 | 否 | 否 | 2025 年 月 30 日 | 5 | 2025 年 月 28 日 | 9 浙商银行股份有 限公司上海分行 | 10% | 4.43% | 补充流动 资金 | 安徽省交通建设股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，曹振明先生的辞职不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公司的生产经 营活动产生影响。曹振明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，曹振明先生持有公司 302,000 股股票，曹振明先生辞职 后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-037 曹振明先生在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 治理、规范运作等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展做出了重要贡献。 公司及董事会对曹振明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 安徽省交通建设股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺 期间，暂由公司财务总监施秀莹女士代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相 关规定尽快完成公司董事、董事会秘书的补选、聘任等相关后续工作。 关于董事、董事会秘书 ...

近日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）和中铁第四勘 察设计院集团有限公司、中铁三局集团有限公司联合体收到合肥水务集团有限 公司发来的《中标通知书》，公司成为合肥市高新区排水防涝工程-3 标段（以 下简称"项目"或"本项目"）的中标单位。 一、项目概况 项目名称：合肥市高新区排水防涝工程-3 标段 项目地点：安徽省合肥市 中标金额：225,035,946.20 元人民币 工期：730 天 工程概况：枫林路（玉兰大道—长江西路）等 18 条市政排水管网综合整治， 道路总长度约为 31.4km，排查市政道路管线总长度约为 132.2km，其中雨水管 道长度约为 77.9km，污水管道长度约为 54.3km；紫兰苑等 21 个小区管网改造； 文曲路过斑鸠堰河污水管过河管道施工。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-036 安徽省交通建设股份有限公司项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据联合体协议约定，公司承担本项目施工任务 50%的专业工程；中铁三 局集团有限公司承 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-034 安徽省交通建设股份有限公司 关于涉及仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、诉讼请求 请求依法裁决解除申请人与被申请人签订的《新卞河航道（宿县闸至徐岗段） 整治工程灵西闸大桥项目标段施工合同》及补充协议书；请求依法裁决被申请人 向申请人支付工程款、利息及其他相关费用共计134,043,451.55元。 1 案件所处的仲裁阶段：收到宿州仲裁委员会受理通知书，尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：公司为仲裁申请人 涉案的金额：134,043,451.55 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：案件尚未开庭审理，对本期利润 或期后利润的影响存在不确定性,具体影响以最终判决结果、年度审计结果 为准。 一、仲裁事项的基本情况 仲裁机构：宿州仲裁委员会 申请人：安徽省交通建设股份有限公司 被申请人：灵璧县交通投资有限责任公司 灵璧灵马建设投资有限公司 二、仲裁请求及案件情况 2、事实及理由 2021年1月，申请人中标灵璧县 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-035 安徽省交通建设股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，目前 处于上诉期内，尚未生效，因此无法判断本次诉讼判决结果对公司本期或期后利 润的影响。公司将持续关注相关案件进展情况，及时履行信息披露义务，请广大 投资者注意投资风险。 具体详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《安徽省交 通建设股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-039）。 二、诉讼进展情况 近日，公司收到安徽省阜阳市颍州区人民法院送达的《民事判决书》【(2024) 皖 1202 民初 7488 号】，判决情况如下： 1、被告阜阳市重点工程建设管理处于本判决生效之日起三十日内支付原告 安徽省交通建设股份有限公司工程款 54,990,741.58 元及逾期付款利息(利息以 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：上市公司为原告 ...

根据近日交建股份发布的2024年财报数据显示，2024年，公司实现营业收入41.73亿元，同比下降 13.30%，净利润1.27亿元，同比下降28.12%。 对于2024年业绩下滑的原因，交建股份董事长胡先宽在上证路演中心5月16日召开的交建股份2024年度 业绩说明会上对《中国经营报》记者回应称，受到市场环境变化和行业竞争加剧的影响，2024年公司整 体经营业绩有所下降，主要是因施工用地等各项制约因素影响，部分区域项目开工延迟，产值转化率低 于往年。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"，603815.SH）近日发布的2025年一季报显示，1— 3月份，交建股份实现营业收入7.89亿元，同比增长1.55%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润0.33亿元，同比下降1.05%。营收和利润增速均比2024年同期呈现明显的转好迹象。 预计公司2025年发展如何？胡先宽表示，2025年，公司将抓住政策机遇，持续加强市场拓展力度，深耕 安徽坚稳守定"基本盘"，并积极拓展省外市场，具体包括：力争在华东、华南、西北市场实现增量发 展，建立"第二根据地"；积极推进投资业务发展，加强各板块协同，不断创新 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-033 安徽省交通建设股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,726,290 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.9815 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序 ...