| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-3 | | 3 | 2024 年度募集资金使用情况对照表 | 4-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽省交通建设股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 容诚专字[2025]230Z1052号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽省交通建设股份有限公司（以下简称交建股份）董事会 编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供交建股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报 ...

内部控制审计报告 安徽省交通建设股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1702 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1702 号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是交建 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注 ...

审计报告 安徽省交通建设股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1703 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 140 | 审 计 报 告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1703 号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽省交通建设股份有限公司（以下 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情 况，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 张治栋 安徽省交通建设股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 张治栋先生，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士，经济学教授，博士生导师。1989年7月至2002年9月，历任合肥第一人民 医院办公室副主任、主任；2005年7月至2018年7月，历任安徽大学经济学院教 授、博士生导师、经济学系主任，学科学位建设办公室副主任、发展规划处副 处长、人文社会科学处副处长。2018年7月至今，任安徽大学教授、博士生导师、 ...

安徽省交通建设股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈 亮 我作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规以及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极参 与公司决策，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表 独立客观的意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈亮，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，博士，副教授，国家一级注册结构工程师。2009 年 12 月至 2011 年 7 月， 任南京林业大学讲师；2011 年 8 月至 2012 年 12 月，任合肥工业大学讲师；2012 年 12 月至今，任合肥工业大学副教授。主持包括国家自然科学基金、教育部高 等学校博士学科点专项科研基金、安徽省自然科学基金、中国博士后科学基金等 在内的纵向和 ...

安徽省交通建设股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603815 公司简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 223 安徽省交通建设股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴小辉、主管会计工作负责人施秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）孙宏芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至本报告日，公司股本总数为 618,924,235 股，回购专用证券账户内股份数为 6,546,700 股，总股本扣除回购专用证券账户内的股份数为 612,377,535 股，按每 10 股派 0.65 元(含税)的 比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 39,804,539.78 元（含税）。本年净利润结余 作为未分配利润 ...

安徽省交通建设股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 公司代码：603815 公司简称：交建股份 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-022 安徽省交通建设股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，公司于 2021 年 6 月向社会非公开发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价为 7.26 元，募集资金总额为人民币 87,064.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,143.70 万元后，实际募集资金金额为 85,921.30 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验 字[2021]230Z0133 ...

安徽省交通建设股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽省交通建设股 份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定,报告期内,安徽省交通建设 股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认 真履行了审计监督职责,切实有效地开展了工作。现将审计委员会2024年度履职 情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由赵惠芳女士、陈亮先生、俞红华女士三名董 事组成,其中赵惠芳女士、陈亮先生为独立董事,委员中独立董事占比达到 2/3。 赵惠芳女士为会计专业人士,担任审计委员会主任委员。 二、2024年度公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了4次会议,审议议案12项。全体委员 均本着勤勉尽责的原则,积极履行职责,认真审议相关议案并发表专业意见。具 体情况如下: 1、2024年4月8日,召开公司第三届董事会审计委员会2024年第 ...

安徽省交通建设股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》相关规定，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行自查评估，并出具如下 专项意见： 经核查公司在任独立董事赵惠芳女士、张治栋先生和陈亮先生的任职经历 以及其签署的相关自查文件等内容，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任 独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事不存在影 响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...