关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-023 安徽省交通建设股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。该事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西 ...

安徽省交通建设股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1051 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于安徽省交通建设股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1051号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省交通建设股份有 限公司（以下简称交建股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]230Z1703 号的无保留意见审计报告。 根 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-026 安徽省交通建设股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-018 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十七 次会议经全体监事同意，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位 监事。会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议，一致通过《2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算 ...

安徽省交通建设股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例： 每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不送红股、 不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-019 4 月 16 日，公司总股本 618,924,235 股，回购专用证券账户内股份数 6,546,700 股，总股本扣除回购专用证券账户内的股份数为 612,377,535 股，以此计算合计 拟 派 发 现 金 ...

交建股份（603815）公告，2024年营业收入为41.73亿元，同比下降13.30%。归属于上市公司股东的净 利润为1.3亿元，同比下降24.98%。公司拟按每10股派0.65元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共 计派发现金股利3980.45万元(含税)。 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-015 安徽省交通建设股份有限公司 关于公司涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、受理时间：2024 年 1 月 2 日 2、诉讼机构：安徽省蚌埠市蚌山区人民法院 3、诉讼各方当事人 原告：安徽省交通建设股份有限公司 被告：蚌埠市临港基建投资发展有限公司 第三人：湖南湘柏建设工程有限公司 泰富建设工程（蚌埠）有限公司管理人 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，目前 处于上诉期内，尚未生效，因此无法判断本次诉讼判决结果对公司本期或期后利 润的影响。公司将持续关注相关案件进展情况，及时履行信息披露义务，请广大 投资者注意投资风险。 一、诉讼案件情况 （一）案件信息 合同履行过程中，因被告、湘柏公司未按合同约定支付工程款，原告诉至法 院，案件经两审法院审理后判决湘柏公司欠付原告工程款 44,569,474.10 元，生 效判决同时载明"原告可在临港公司与湘柏公司的整体工程结算后或双方以其他 方式确定欠付工程款数额后 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-014 安徽省交通建设股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东之一致行动人黄山市为众投资管理中心（有限合伙）（以下简 称"黄山为众"）持有本公司股份 8,690,000 股，占公司总股本的 1.40%；截至 本次股份质押完成后, 黄山为众份持有本公司股份累计质押数量 4,000,000 股， 占其持股数量的 46.03%。 截至本公告日，公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称"祥 源控股"）持有公司股份 274,293,290 股，占公司总股本的 44.32%，祥源控股 持有公司股份累计质押数量为 176,670,000 股，占其持股数量的 64.41%，占公 司总股本的 28.54%；控股股东及其一致行动人累计质押股数为 193,090,000 股， 占其合计持股数量的 62.11%，占公司总股本的 31.20%。 一、上市公司股份质押 公司于 2025 年 4 月 ...

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 ●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保（全部系为控股子公司提供的 担保）总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者关注担保风险。 重要内容提示： ●被担保公司名称：安徽交建建筑工程有限责任公司（以下简称"交建建筑"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽省交通建设股份有限公司 （以下简称"公司"）新增为控股子公司交建建筑提供最高额 2,000 万元连带责 任担保，累计担保金额为 2,000 万元（含本次担保额）。 ●本次是否有反担保：无 安徽省交通建设股份有限公司 关于为控股子公司担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-013 二、被担保人基本情况 1、被担保人概况 公司名称：安徽交建建筑工程有限责任公司 企业类型：其他有限责任公司 一、担保进展情况 公司第三届董事会第十一次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度为子公司提供新增融资 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-012 安徽省交通建设股份有限公司 关于对外投资公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽交通建设股份有限公司关于 对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-006）。公司拟对外投资成立合 资公司，注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司认缴出资人民币 8,000 万元， 占注册资本的 80%；上海埃塞企业管理中心（有限合伙）认缴出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 20%。 2025 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司对外投资设立合资公司的议案》，详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽省交通建设股份有限公司第三届 董事会第十九次会议决议公告》（公 ...