证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-011 安徽省交通建设股份有限公司 关于为控股子公司担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保公司名称：安徽通达盛材料科技有限公司（以下简称"安徽通达盛"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽省交通建设股份有限公司 （以下简称"公司"）新增为控股子公司安徽通达盛提供最高额 3,000 万元连带 责任担保，累计担保金额为 3,000 万元（含本次担保额）。 ●本次是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 ●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保（全部系为控股子公司提供的 担保）总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者关注担保风险。 一、担保进展情况 公司第三届董事会第十一次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》，同意为控股子公司的银 行贷款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过 4 亿元的连带责 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-010 安徽省交通建设股份有限公司 （一）2024 年 8 月 22 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于以集中竞价 交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-060）。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/11 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000.00 万元~6,000.00 万元 | | 回购价格上限 | 9.15 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | ...

安徽省交通建设股份有限公司 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-009 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司回购股份占上市公司 总股本的比例每增加 1%，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露，现将 公司股份回购进展情况公告如下： 截至 2025 年 1 月 22 日，公司按本次回购方案，通过上海证券交易所以集中 竞价交易方式已累计回购公司股份 630.00 万股，回购股份占公司目前总股份数 1.02%，与上次披露数相比增加 0.71%，成交价格为 5.14 元/股-6.58 元/股，累计 使用回购资金 3,841.24 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7 ...

2025 年 1 月 7 日 关于安徽省交通建设股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 安徽省交通建设股份有限公司： 本公司已于 2025 年 1 月 7 日收到贵公司发来的《安徽省交通建 设股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本公司及一致行动人 认真自查，现回复如下： 本公司及一致行动人作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简 称"上市公司"）的控股股东，除下述事项外，截止目前不存在影响 公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项： 为了拓宽上市公司经营业务布局，加强非洲区域的市场拓展及培 育新的业务机会，上市公司与合资方计划共同出资 10,000 万元设立 合资公司（上市公司股权占比 80%），聚焦埃塞俄比亚的咖啡豆进口 销售及深加工业务。 特此回复。 祥源控股集团有限责任公司 2025 年 1 月 7 日 关于安徽省交通建设股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 安徽省交通建设股份有限公司： 本人已于 2025 年 1 月 7 日收到贵公司发来的《安徽省交通建设 股份 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-005 具体内容详见 2025 年 1 月 8 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外 投资设立合资公司的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2025 年 1 月 8 日 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-004 安徽省交通建设股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 6 日、1 月 7 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告披露日， 除以下已披露事项外，公司及控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的 重大事项。为了拓宽公司经营业务布局，加强非洲区域的市场拓展及培育新 的业务机会，公司与合资方计划共同出资 10,000 万元设立合资公司（公司 股权占比 80%），聚焦埃塞俄比亚的咖啡豆进口销售及深加工业务，具体详 见公司于同日披露的《安徽交通建设股份有限公司关于对外投资设立合资公 司的公告》（公告编号：2025-006） 二级市场交易风险：根据中证指数有限 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-096 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日 1、审议通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来 源的议案》，并授权公司管理层具体办理银行专项贷款及股份回购事宜。 具体内容详见 2025 年 1 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》和上 ...

本次会议由公司董事会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-095 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,388,529 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.0016 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2024 第【03188】号 致：安徽省交通建设股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽省交通建设股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省 交通建设股份有限公司（下称"交建股份"或"公司"）委托，指派王炜律师、 李旭律师（下称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对现行法 律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-094 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人俞发祥先 生日前收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 01120240036 号）。因涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证监会决定对俞发祥先生立案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 20 日披 露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告》（公 告编号：2024-073）。 2024 年 12 月 13 日，公司收到俞发祥先生通知，获悉其收到中国证监会浙 江监管局下发的《行政处罚事先告知书》（编号：浙处罚字【2024】33 号）。 具体详见公司于 2024 年 12 月 14 日披露的《关于实际控制人因非本公司事项收 到中国证监会浙江监管局行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2024- 093）。 日前，公司收到俞发祥先生通知，获悉其收到中国证监会浙江监管局下发 的《行政处罚决定书》（【2024】46 号），决定对俞发祥先生处以 300 ...