证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-033 安徽省交通建设股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,726,290 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.9815 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序 ...

天天津师事务所 法律意见书 安徽天天律师事务所 关于安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致:安徽省交通建设股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")《上市公司股东会规则》和《安徽省交通建设股份有限 公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安 徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派章钟锦、陶国岳 律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文 件一并提交上海证券交易所审核公告。本所律师根据有关法律、法规的要求,按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,参与了本次股东大会并 对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见书如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一)公司已于 20 ...

安徽省交通建设股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-032 2025 年 1 月 7 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于 安徽省交通建设股份有限公司对外投资相关事项的问询函》（上证公函【2025】 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）与相关合作方拟对投 资设立的合资公司在注册完成 90 日内完成出资。截止目前，公司及合作方尚未 对合资公司进行出资，经与合作方友好协商，决定根据业务开展的实际需要同步、 同比例对合资公司进行出资。后续，公司将对项目进行审慎评估和推进，并严格 按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 一、本次项目基本情况 2025 年 1 月 8 日，公司发布《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编 号：2025-006），公司计划与合作方共同出资设立合资公司，聚焦埃塞俄比亚的 咖啡豆进口销售及深加工业务。合资公司拟注册资本 10,000 ...

安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安徽省交通建设股份有限公司 股票简称：交建股份 股票代码：603815 安徽省交通建设股份有限公 司 2024 年年度股东大会会议资料 安徽省交通建设股份有限公司 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2024 年年度股东大 会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 三 ...

安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安 徽 省 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：交建股份 股票代码：603815 2025 年 5 月 | 一、股东大会须知 2 | | | --- | --- | | 二、会议议程 4 | | | 三、会议议案 6 | | | 1、议案一：《2024 年度董事会工作报告的议案》 | 6 | | 2、议案二：《2024 年度监事会工作报告的议案》 | 19 | | 3、议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | 26 | | 4、议案四：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 | 31 | | 5、议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 | 32 | | | 34 | | 7、议案七：《关于 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》 | 44 | | 8、议案八：《关于公司 2025 年度综合授信额度的议案》 | 53 | | 9、议案九：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | 54 | | 10、报告一：《2024 年度独立董事述职报告》 | 57 | ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-030 安徽省交通建设股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 全景网投资者关系互动平台（http：//ir.p5w.net） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日(星期五)至 05 月 15 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ahjj@gourgen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日 发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 ...

近日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）和中煤第三建 设（集团）有限责任公司、安徽祥源规划设计有限公司联合体收到合肥城建投 资控股有限公司发来的《中标通知书》，公司成为包河区 BH202439 号、 BH202440 号地块工程总承包-2 标段（以下简称"项目"或"本项目"）的中标 单位。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-031 安徽省交通建设股份有限公司项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据联合体协议约定，公司承担本项目施工任务 50%的专业工程；中煤第 三建设（集团）有限责任公司承担本项目施工任务 50%的专业工程；安徽祥源 规划设计有限公司承担本项目全部设计任务。 根据联合体协议，公司工程量金额约为 3.52 亿元，约占公司 2024 年经审 计营业收入的 8.43%。 三、风险提示 公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜，合同 具体内容还需协商确定，项目实施内容均以正式合同内容为准。公司将按照项 目合同及相关约束性文件要求组织工 ...

交建股份（603815）公告，公司和中煤第三建设(集团)有限责任公司、安徽祥源规划设计有限公司联合 体收到合肥城建（002208）投资控股有限公司发来的《中标通知书》，成为包河区BH202439号、 BH202440号地块工程总承包-2标段的中标单位。中标费率88.00%，工期870天。公司承担本项目施工任 务50%的专业工程，工程量金额约为3.52亿元，约占公司2024年经审计营业收入的8.43%。 ...

审议通过《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案 经与会监事审议，一致通过《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季 度报告》。 监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季度 报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反 映公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有 限公司 2025 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-029 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 4 月 29 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 ...

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知于2025年4月25日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2025年4月29 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 审议通过《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案 经与会董事审议，同意安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季度报告 内容。 具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交 通建设股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-028 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...