安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 安徽省交通建设 股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：交建股份 股票代码：603815 2024 年 12 月 1 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 安徽省交通建设股份有限公司 会议资料目录 | 一、股东大会须知 3 | | --- | | 二、会议议程 5 | | 三、会议议案 7 | | 议案一：关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议暨关联交易的议案 7 | 2 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2024 年第三次临时 股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号 2024-093 安徽省交通建设股份有限公司 关于实际控制人因非本公司事项收到 中国证监会浙江监管局行政处罚事先告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人俞发祥先 生日前收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 01120240036 号）。因涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证监会决定对俞发祥先生立案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 20 日披 露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告》（公 告编号 2024-073）。 2024 年 12 月 13 日，公司收到俞发祥先生通知，获悉其收到中国证监会浙 江监管局下发的《行政处罚事先告知书》（编号：浙处罚字【2024】33 号）， 决定对俞发祥先生处以 300 万元罚款。 本次立案调查事由不涉及本公司， ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中水致远资产评估有限公司 安徽交建建筑工程有限责任公司拟了解抵债资产价值 所涉及的祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司 房地产评估项目 资产评估报告 中水致远评报字[2024]第020697号 (共1册) 二0二四年十月二十八日 | | | | 声明 … | | --- | | 摘 要 | | 正文 . | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 | | 使用人 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 … | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 . | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 ……………………………………………………………………………………… 15 | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、评估报告日 . | | 资产评估报告附件 . | == 中水致远资产评估有限公司 第1页 安徽交建建筑工程有限责任公司拟了解抵债资产价值所涉及的 祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司房地产评估项目。 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-091 安徽省交通建设股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-088 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事俞红华、董事何林海、独立董事赵惠芳以通 讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议暨关联交易的 议案》 经与会董事审议，一致通过《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议 暨关联交易的议案》，同意公司关联方以实物资产抵债，并在股东大会审议通过 后授权公 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-092 安徽省交通建设股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 一、股份解除质押情况 2024 年 12 月 9 日，控股股东祥源控股将质押给江西省金融资产管理股份有 限公司的 13,400,000 股进行了赎回，并办理解除质押手续。具体情况如下： | 股东名称 | 祥源控股集团有限责任公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 13,400,000 | | | | 占其所持股份比例 | | 4.89% | | | | 占公司总股本比例 | | 2.17% | | | | 解质时间 | 2024 | 年 12 9 | 月 | 日 | | 持股数量（股） | | 274,293,290 | | | | 持股比例 | | | 44.32% | | | 剩余被质押股份数量（股） | 156,360,000 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 57.00% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 25.26% | 本公司董事会 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-089 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 12 月 10 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议暨关联交易的 议案》 经与会监事审议，一致通过《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议 暨关联交易的议案》。 监事会认为： 本次关联方以实物资产抵债暨关联交易，履行了必要的程序， 有利于加快公司应收账款回收，维护公司应收账款安全，有利于保护 ...

重要内容提示： 1. 交易简要内容：安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份" 或"公司"）为加快对关联方应收款项的回收，最大限度维护公司利益，拟同意 控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称"祥源控股"）下属控股子公司 祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司（以下简称"祥源花世界"）、合肥祥 瀚房地产开发有限公司（以下简称"合肥祥瀚"）、阜南县城北祥源房地产开发 有限公司（以下简称"阜南城北祥源"）、阜南县祥源生态文化旅游开发有限公 司（以下简称"阜南祥源"）、安徽祥源城市更新有限公司（以下简称"祥源城 市公司"）、滁州祥源旅游发展有限公司（以下简称"滁州祥源"）6家公司共 同提出的实物资产抵债方案，拟以合肥祥瀚、祥源花世界和阜南城北祥源分别所 有的共计82套房产，抵偿欠付交建股份全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公 司（以下简称"交建建筑"）合计13,205.82万元的施工工程款，并拟签订《以 资抵债协议》。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-090 2. 祥源控股为公司控股股东；祥源花世界、阜南城北祥源、合肥祥瀚、阜 南祥源、祥源城市公司、滁州祥源为祥源控股的控股子公 ...

地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通建设股份有限公司关联方 以实物资产抵债暨关联交易事项的 法律意见书 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通建设股份有限公司 关联方以实物资产抵债暨关联交易事项的 法律意见书 致：安徽省交通建设股份有限公司 安徽天禾律师事务所接受安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股 份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等相关法律 法规及《公司章程》的规定，就公司关联方以实物资产抵偿欠款的交易事项出具 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1、本所及本所律师依据相关法律法规及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-087 安徽省交通建设股份有限公司 关于股份回购进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/11 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 191.57 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.31% | | 累计已回购金额 | 999.95 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.14 元/股~5.29 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 预案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份 将全部用于公司实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 4,000 万元（含）， ...