上 天天津川 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通建设股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2024 第 02734 号 致:安徽省交通建设股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")《中华人民共和国证券法》 (下称"证券法")《上市公司股东大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司 章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽省交通 建设股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派王炜、朱华耀律师(以下 简称"本所律师")出席公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文 件一并提交上海证券交易所审核公告。本所律师根据有关法律、法规的要求,按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,参与了本次股东大会并 对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见书如下: 一、关于本次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-086 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,687,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1.7268 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号 2024-085 安徽省交通建设股份有限公司项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）收到杭州临平 基础设施建设有限公司发来的《中标通知书》，公司成为东湖地面道路（绕城 高速—德胜路）及周边环境整治工程 1 标段（以下简称"项目"或"本项目"） 的中标单位。 一、项目概况 项目名称：东湖地面道路（绕城高速—德胜路）及周边环境整治工程 1 标 段 项目地点：浙江省杭州市 中标金额：159,655,379 元人民币 工期：1080 日历天 工程概况：东湖地面道路（绕城高速-德胜路）工程，道路南起德胜路，北 至绕城高速，长约 1.9 千米，规划标准段宽度 48 米，在局部用地受限路段，路 基宽度采用 37.5 米。地面道路采用城镇化地区一级公路建设标准，兼顾城市主 干路功能。东湖高架西侧环境整治工程，范围包含西侧规划绿化带，南起德胜 路，北至绕城高速，整治面积约 8.5 万平方米。建设内容主要包括道路、桥梁 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号 2024-084 工期：365 天 工程概况：园区配套西项目位于合肥经开区南区，对现状莲花路(紫云路— 莲花路桥)实施提升改造，道路长约 4.75km，红线宽 60m；园区配套南项目为新 建城市次干路，道路西起莲花路、东至宿松路，全长约 1400m，红线宽度 24m， 双向四车道，沥青混凝土路面，设计时速为 30km/h；园区配套北项目为提升改 造城市主干路，珠江路西起莲花路、东至宿松路，全长约 1400m，红线宽度 60m， 双向六车道，沥青混凝土路面，设计时速为 60km/h。 二、联合体成员及分工 安徽省交通建设股份有限公司项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）和合肥香馨建 设集团有限公司联合体收到合肥海众新能源科技发展有限公司发来的《中标通 知书》，公司成为合肥经开区临湖智能制造产业园及基础设施配套项目-园区配 套西、南、北施工项目（以下简称"项目"或"本项目"）的中标单位。 一、项目概况 ...

安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 安徽省交通建设 股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：交建股份 股票代码：603815 2024 年 11 月 1 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 安徽省交通建设股份有限公司 会议资料目录 | 一、股东大会须知 3 | | --- | | 二、会议议程 5 | | 三、会议议案 7 | | 议案一：关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的议案 7 | 2 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2024 年第二次临时 股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号 2024-083 一、项目概况 安徽省交通建设股份有限公司项目中标公告 近日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）和合肥市公路 桥梁工程有限责任公司联合体收到合肥交投合桐高速公路有限公司发来的《中 标通知书》，公司成为铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段路 基路面施工项目-2 标段（以下简称"项目"或"本项目"）的中标单位。 项目名称：铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段路基路面 施工项目-2 标段 项目地点：安徽省巢湖市、庐江县 中标金额：664,371,127.99 元人民币 工期：911 天 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 安徽省交通建设股份有限公司具有公路工程施工总承包特级资格，承担包 括路基、路面、桥梁（含白石天河杭埠河特大桥）、涵洞、安全设施及预埋管 线、绿化及环境保护设施等专业工程；合肥市公路桥梁工程有限责任公司具有 公路工程施工总承包特 ...

一、诉讼案件情况 （一）案件信息 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-082 安徽省交通建设股份有限公司 关于公司涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件撤诉是公司基于诉 讼涉及各方同意共同推动工程项目审计，公司将根据审计过程各方配合情况及审 计结果情况决定事项和解与否或重新起诉。目前，尚无法准确判断本次事项对本 期利润或期后利润的影响，具体影响以项目审计结果或第三方工程造价鉴定机构 鉴定结果为准。 二、诉讼进展情况 近日，公司收到海口市美兰区人民法院民事裁定书，准许公司作为原告撤诉， 撤诉原因为：本案立案后，在法院协调下，被告海口海中城建项目管理有限公司 和第三人海口市城市管理局同意共同推进工程项目审计，因此，原告同意先行撤 诉。如后续审计过程中海口海中城建项目管理有限公司、第三人海口市城市管理 局怠于推动审计工作，原告再决定是否重新起诉并申请司法鉴定。 三、对公司本期利润或期后利润等的影响 本次诉讼案件撤诉是公司基于诉讼涉 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-081 安徽省交通建设股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/11 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 4,000 万元 | 万元~6,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 191.57 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.31% | | | 累计已回购金额 | 999.95 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.14 元/股 | 元/股~5.29 | 一、 回购股份的基本情况 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第三届董事会第十三次 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603815 公司简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 180 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴小辉、主管会计工作负责人施秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）王国鑫 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-075 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事俞红华、何林海以通讯方式参会。本次会议 由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序 合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过关于《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第三季度报告》 的议案 经与会董事审议，一致通过"关于《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年 第三季度报告》的议案"。 具体内容详见 2024 年 10 月 30 日刊登在《中国证券 ...