王力安防(605268) - 王力安防审计委员会2024年度履职情况报告

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 王力安防科技股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据《公司章 程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工 作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为董望先生、张占江先 生和应敏女士，其中董望先生、张占江先生为独立董事，董望先生为专业会计人 士且为审计委员会主任委员。审计委员会设召集人一名，由董望先生担任，负责 主持委员会工作。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，各委员全部出席会议， 审议议案全部通过，不存在委员对议案投弃权票和反对票的情形，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委 | 2024.2.1 | 1、关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交 | | 员会第五次会议 | | 易的议案 | | 第三届董事会审计委 | 2024.4.13 | 年度审计委员会 ...