王力安防(605268) - 王力安防关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-028 王力安防科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《王力安防关于修订及制定公司部分 治理制度的议案》。 根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市 公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律、法规、规范性文件的要求，为提升 公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查， 决定对公司现有的部分治理制度条文进行修订，并依据公司管理的需要制定新制 度。本次修订及制定的公司制度具体如下： | 序号 | 制度 | 变更情况 | 审议级别 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《王力安防股东会议事规则》 | 修订 | 股东大会 | ...