东睦股份(600114) - 东睦新材料集团股份有限公司董事会议事规则（2025年第1次修订）

东睦新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 东睦新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年第 1 次修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策 程序，保证公司董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《东睦新材料集团股份有限公司》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策 水平。 第四条 公司董事会对股东会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 股 东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董 事可以要求公司予以赔偿。 董事任期从就任之日起计算，至 ...