联影医疗(688271) - 联影医疗董事会议事规则（2025年4月）

上海联影医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上海联影医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会设立审计、战略与社会责任、提名、薪酬与考核等相关专门委员会， 并制定有相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则 等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。专门委员会成员全部由 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半 数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员为不 在公司担任高级管理人员的董事。 各专门委员会对董事会负责, 依照《公司章程》和董事会授权履行职责, 各专 门委员会的提案应提交董事会审议决定。各专门委员会可以聘请中介机构提供 专业意见, ...