王力安防(605268) - 《王力安防董事会秘书工作细则》（2025年4月修订）

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书作为公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履 行职责。 第三条 董事会办公室作为董事会秘书分管部门，为董事会秘书履行工作职 责提供服务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管 理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第一章 总 则 第一条 为提高公司的治理水平（以下简称公司），规范公司董事会秘书的 选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关 规定，制订本细则。 （四）取得交易所 ...