王力安防(605268) - 《王力安防内部审计制度》（2025年4月修订）

王力安防科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，保护投资者合法 利益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》，并参 照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他有关规定； （二） 提供公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依据国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险。 第五条 公司董事会对内部控制制度的健全和有效实施负责，重要的内部控 制制度应当经董事会审议通过。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司在董事会下 ...