中国核电(601985) - 中国核能电力股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

中国 第五届 快 中国核能电力股份有限公司 司)第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在公司召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2025 年 4 月 17日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 8 人, 实际参会董事 8人(其中委托出席的董事人数1人,以通讯表决方式出席的董事 人数为 0)。董事虞国平(非独立董事)因公无法出席,委托董事录大恩出席会 议并代为行使表决权;受托人取得了合法有效的授权委托书。会议由董事长卢铁 忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法 有效。 经与会董事审议,形成决议如下: 一、通过了《关于公司 2024年度董事会工作报告(送审稿)的议案》 表决结果:同意票数 8 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、通过了《关于公司 2024年度独立董事述职报告的议案》 表决结果:同意票数 8 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、通过了《关于公司独立董事年度独立性自查情况的议案》 表决结果:同意票数 8 票,反对票数 0 票;弃权票数 0 票 ...