东睦股份(600114) - 东睦股份关于修订公司章程及相关制度的提示性公告

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-038 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于修订公司章程及相关制度的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、修订公司章程及相关制度情况概述 2025年3月28日，中国证监会发布修订后的《上市公司章程指引》 （以下简称"新《指引》"），自公布之日起施行。根据新《指引》规 定，不再设置上市公司监事会，并由董事会下设的审计委员会全面承接并 行使其职权。东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据新 《指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，拟不再设置 公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东睦新材料集团 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对公司 章程中相关条款及相关制度进行了梳理与修订。 2025年4月28日，公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事 会第十四次会议，分别审议通过了《关于取消公司监事会并修订公司章程 及相 ...