王力安防(605268) - 《王力安防董事会议事规则》（2025年4月修订）

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会秘书负责董事会会议的组织工作，包括会议通知和会议文件的起草和送出、 会议签到、表决结果统计、会议记录、拟订会议决议和决议公告、信息披露等工 作。 第三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以 前通知全体董事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一 ...