密封科技(301020) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-018 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生、 齐贵山先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书、副 总经理列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 经与会董事认真审议，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等有关法规的最新 规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》及部分管理制度进行相应 修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http:// ...