宏德股份(301163) - 董事会决议公告

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-003 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式向全 体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实 际出席会议的董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，编写了《董 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1.《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度经营的 ...