绿通科技(301322) - 董事会决议公告

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-035 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十六次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件、微信方式送达公司 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中傅冰生、吴 德军、姜永宏、李峻峰以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事认为：《2024 年年度报告》及 ...