广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 线上参与公司 2024 年度业绩说明会的全体投资者 | | 称 | | | 时间 | 2025 年 05 月 09 日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长、总经理 张志江 | | 上市公司接 | 董事、财务总监 彭丽君 | | | 董事会秘书 江文秀 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 一、在技术研发上的投入情况如何？近期有哪些创新成 | | | 答：尊敬的投资者，您好。公司 2024 年度公司研发投入 | | | 2,951.38 万元。围绕电动化、智能化方向，2024 年完成了车载 | | | 仪表多媒体产品、UL/FCC 车载充电机、C727EPIC 高尔夫球车 | | | 等项目研发， ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-050 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于第二期回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于稳定股价措 施暨第二期回购公司股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股 取得的部分超募资金不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元 （含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价 格不超过人民币 27.00 元/股（含），回购股份将全部予以注销，减少注册资本。 回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司分别于 2024 年 9 月 4 日、2024 年 9 月 19 ...

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广州创钰铭晨股权投资基金企业(有限合伙) | 811.17 | 8.34 | 不变 | | 匡小烨 | 796.53 | 8.18 | 新进 | | 广州创钰铭恒股权投资基金企业(有限合伙) | 385.56 | 3.96 | 不变 | | 东莞市富腾投资合伙企业(有限合伙) | 372.90 | 3.83 | 不变 | | 何泽轩 | 369.90 | 3.80 | 新进 | | 珠海创钰铭汇股权投资基金企业(有限合伙) | 282.45 | 2.90 | 不变 | | 新余恒纬投资管理合伙企业(有限合伙) | 279.30 | 2.87 | 新进 | | 黄宜艳 | 245.70 | 2.52 | -45.18 | | 广州创钰凯越股权投资企业(有限合伙) | 181.38 | 1.86 | 新进 | | 廖健 | 168.96 | 1.74 | -83.05 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 拓弘(珠海)创业投资企业(有限合伙) | 447.9 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1．名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 5．首席合伙人：吉争雄 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会第二十一次会 议、第三届监 ...

董事会 2025 年 4 月 29 日 附件： 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更内审负责人的 议案》，公司原内审负责人梁换婷女士近日因工作调整原因，不再担任公司内审 负责人。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司的《公 司章程》《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会 同意聘任蒋丽群女士为公司内审负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-042 蒋丽群：女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾 任职于上会会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3 根据公 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 提名人广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会现就提名燕学善为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 内部控制审计报告 司农专字[2025]24009140027 号 目 录 ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ਨߌуᆇ [2025]24009140027 ਧ ᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜ ᇑ䇑Ҷᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠"㔯䙊、ᢰ"˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃԱъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟ㔯䙊、ᢰ 㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ 䇑㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 报告正文……………………………………………………1-2 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡Ҿᛵ ߥⲴਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩ ᦞ䜘᧗ࡦᇑ䇑㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ ...

兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东 绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对绿通科技《2024 年 度内部控制评价报告》的相关情况进行了核查，具体如下： 一、保荐机构对公司《2024 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，查阅了公 司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息 披露文件等，审阅了会计师出具的内部控制审计报告，对公司的内部控制情况进 行了核查。 二、公司对内部控制情况的总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在 ...

关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东 绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对绿通科技 2025 年度日常关联交易预计的相关情况进行了核查，具体如下： 一、关联交易基本情况 兴业证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营需要，预计 2025 年度与关联人发生的日常关联交易总金额 约为 1,192.30 万元，内容为向关联人出售商品、租赁房屋等。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，全体 独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案 提交公司董事会审议。 2025 年 4 月 28 日，公司召开 ...