第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《广东绿通新能源电动车科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委 员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范广东绿通新能源电动车科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部 审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审 计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《广东绿通新能源电动车科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对 其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建 立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第五条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体 1 员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证 公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴德军） 各位股东： 作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重 大事项发表客观、慎重、公正的独立意见，积极维护公司利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人吴德军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。 2005 年起在中南财经政法大学会计学院工作，现任中南财经政法大学会计学院 教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，现 兼任深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、湖北福星科技股份有限公司 独立董事、深圳本贸科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，恒翼生物医药 （上海）股份有限公司（非上市公司）独立董事、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司章程 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第八章 | 通知和公告 49 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十章 | 修改章程 54 | | 第十一章 | 附则 54 | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李峻峰作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司 董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 次会议 | 日 | 日 | 十八次会议决议公告》（2024-052） | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会第十九 | 2024 年 09 月 04 | 2024 年 09 月 04 | 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第 | | 次会议 | 日 | 日 | 十九次会议决议公告》（2024-063） | | 第三届董事会第二十 | 2024 年 10 月 29 | 2024 年 10 月 30 | 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第 | | 次会议 | 日 | 日 | 二十次会议决议公告》（2024-082） | | 第三届董事会第二十 | 2024 年 11 月 28 | 2024 年 11 月 29 | 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第 | | 一次会议 | 日 | 日 | 二十一次会议决议公告》（2024-093） | | 第三届董事会第二十 | 2024 年 12 月 20 | 2024 年 12 月 21 | 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第 | | 二次会议 | 日 | 日 | 二十二次会 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人燕学善作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司 董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭小平作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司 董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 有）。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-047 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。为方便广大投资者更深入、全面了 解公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 举 办公司 2024 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开时间、地点和方式 1．会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 2．会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3．会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通过网址 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。具体情况如 下： 为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结 构，进一步提高公司运作效率，公司计划调整董事会人数，根据拟修订的《公司 章程》（2025 年 4 月）规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会民主选举产生）， 上述修订尚需公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会 提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张志江先生、 ...