证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-040 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议审议 通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为 简化公司中期分红程序，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事 会在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案。具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 拟定。 （四）中期分红的授权 为简化分红程序，公司董事会提请股东大会批准授权董事会在法律法规和 《公司章程》规定的范围内 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-034 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议， 于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于继续使 用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，继续使用合计不超过 18.50 亿 元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自前次闲置募集资金进 行现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即有效期自 2025 年 3 月 30 日至 2026 年 3 月 29 日，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公 司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使 用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。 二、关于闲置募集资金现金管理专用结算账户注销及开立情况 为满足现金管理需要，公司前期开立了募集资金现金管理专 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-033 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于第二期回购公司股份进展的公告 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于稳定股价措 施暨第二期回购公司股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股 取得的部分超募资金不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元 （含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价 格不超过人民币 27.00 元/股（含），回购股份将全部予以注销，减少注册资本。 回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司分别于 2024 年 9 月 4 日、2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于稳定股价措施暨第二期回购公 ...

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审 议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》。 公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单进行 了核查，发表核查意见如下： 市规则》规定的不得成为激励对象的如下情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 法律意见书 二〇二五年三月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编： 510623 Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 的法律意见书 （以下简称"《管理办法》"）、 称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 致：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东绿通新能源电 动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"）的委托，就广东绿通新 能源电动车科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次限 制性股票激励计划"）首次股票授予（以下简称"本次授予"）所涉及的有关事项 出具 ...

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。 二、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曹*炎 | 核心骨干人员 | 51 | 宁*锋 | 核心骨干人员 | | 2 | 查*微 | 核心骨干人员 | 52 | 彭* | 核心骨干人员 | | 3 | 陈*兰 | 核心骨干人员 | 53 | 邱*杰 | 核心骨干人员 | | 4 | 陈*林 | 核心骨干人员 | 54 | 邱* | 核心骨干人员 | | 5 | 陈*娟 | 核心骨干人员 | 55 | 宋*辉 | 核心骨干人员 | | 6 | 陈*坤 | 核心骨干人员 | 56 | 谭*聪 | 核心骨干人员 | | 7 | 陈*方 | 核心骨干人员 | 57 | 汤*刚 | 核心骨干人员 | | 8 | 陈*荣 | 核心骨干人员 | 58 | 万*艳 | 核心骨干人员 | | 9 | 单*丽 | 核心骨干人员 | 59 | 万*涛 | 核心骨干人员 | | 10 | 符*强 | 核心骨干人员 | 60 | ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-031 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十四次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、微信方式送达公司全体 监事。本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 3 月 28 日在 公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席徐锐杰先生主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审核，监事会认为：2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-032 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审 议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或 "本计划"）规定的首次授予条件已成就，根据 2025 年第三次临时股东大会的授 权，同意以 2025 年 3 月 28 日为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 104 名激励对象首次授予 348 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 1、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向 发行或/和回购的本公司 A 股普通股股票。 2、本激励计划授予的限制性股票在各激励 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审 议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》。 公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单进行 了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定及《上 市规则》规定的不得成为激励对象的如下情形： （3）最近 12 个月内因重大违法 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-030 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号： 2025-032）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁德安、彭丽君、宋 江波、廖汉星回避表决。本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十五次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、微信方式送达公司全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中傅冰生、吴德军、姜永宏、李峻峰以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 ...