第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十三次会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件、微信方式送达公司全体监 事。本次会议于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-017 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-016 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司 管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，根 据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，公司制定了公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广 东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）摘要》。 表决结果：5 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-015 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会。 2．会议主持人：公司董事长张志江先生。 3．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 15:00 开始； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2025年2月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5．现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东绿通新能源电 动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、杨小颖 （以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-012 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将具体情况公告如下： 一、第一期股份回购进展情况 截至 2025 年 1 月 31 日，公司第一期通过回购专用证券账户以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 4,311,889 股，占公司当前总股本 146,769,897 股的 2.94%，最高成交价为 35.89 元/股，最低成交价为 17.02 元/股，成交总金额为 85,481,320.35 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律 法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格、方式及集中竞价交易的委托时段均符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购 股份方案的相关规定，具体如下： 关于第一期回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-014 二、对公司的影响 本次"双反"调查仍处于调查阶段，公司及公司律师团队将积极应对本次"双 反"调查。如果此次调查裁定"双反"事实成立，且最终反倾销税及反补贴税的税 率过高，将对公司未来在美国市场开拓造成重大不利影响。公司将加大国内以及 其他海外市场的开拓和推广力度，积极开拓清洁车、电动全地形车等产品品类， 加快产品创新，提升产品竞争力，开拓更多新的应用场景，尽可能减少"双反"事 件对公司造成的不利影响。 公司将密切关注并持续跟进上述事项的进展情况，坚决维护公司及全体股东 的合法权益，并根据有关规定及时履行必要的信息披露义务。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 三、备查文件 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于美国商务部对进口自中国的特定低速载人车辆启动双 反调查的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月，美国商务部发布公告决定对进口自中国的特定低速载人车辆 （Certain Low Speed Personal Transportation ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于稳定股价措 施暨第二期回购公司股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股 取得的部分超募资金不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元 （含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价 格不超过人民币 27.00 元/股（含），回购股份将全部予以注销，减少注册资本。 回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司分别于 2024 年 9 月 4 日、2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于稳定股价措施暨第二期回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-065）、《关于第二期回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-073）。 因公司实施 202 ...

继续使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东绿通 新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对绿通科技继续使用闲置自有资金购买理 财产品的相关情况进行了核查，具体如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的：提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需 求的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司 及股东创造更多的回报。 2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买 理财产品，上述额度自前次闲置自有资金购买理财的授权到期之日起 12 个月内 有效，即有效期自 2025 年 3 月 30 日至 2026 年 3 月 29 日，在前述额度和期限 范围内可循环滚动使用。 3、投资品种：公 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东绿通 新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对绿通科技继续使用部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理的相关情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资 金用途，本次募投项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | - ...

兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿通新能源电动车科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2678 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,749.00 万股，每股发行价格为 人民币 131.11 元，募集资金总额为人民币 229,311.39 万元，扣除与本次发行有 关的费用人民币 19,189.96 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 210,121.43 万元。 公司本次公开发行募集资金已于 2023 年 3 月 1 日划至公司指定账户。华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于 2023 年 3 月 2 日出具"华兴验字[2023]20000010522 号"《验资报告》。公司设立了募集资 金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资 金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上 ...