本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-006 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十三次会议通知于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件、微信方式送达公司全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开，应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 9 名董事以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用不超过人民币 18.50 亿元的闲置募集 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-011 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13: ...

第一条 为提高广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成 的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的 规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-005 公司分别于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十八次会议，2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，逐项审 议通过《关于稳定股价措施暨第二期回购公司股份方案的议案》，公司拟使用首 次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金不低于人民币 3,000 万元（含）， 不超过人民币 6,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含），回购股份将全部予 以注销，减少注册资本。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次 回购公司股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份数量以回购期满时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 4 日、2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-004 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权 利。因此，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次权 益分派以实施分配方案时公司总股本 146,769,897 股剔除回购专用证券账户中已 回购股份 5,482,019 股后的股本 141,287,878 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金 2.00 元（含税），合计派发现金股利 28,257,575.60 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2．本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 146,769,897 股 （含回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额/总股本（含回购 股份）*10 股=28,257,575.60 元/146,769,897 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东绿通新能源电 动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、杨小颖 （以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：绿通科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张华辉 联系电话：020-83637785 | | | | | 保荐代表人姓名：高颖 联系电话：020-83637785 | | | | | 现场检查人员姓名：高颖、吕鹏飞 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月16日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查看公司章程及现行公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会等相关会议资料，包括会议通知、签到表、会议 | | | | | 记录、决议等； | | | | | （3）向公司高级管理人员及相关工作人员了解公司制度执行情况，了解董事、监事、高级 | | | | | 管理人员等变动情况； | | | ...

兴业证券股份有限公司 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 16 日 2、培训地点：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司二楼会议室 3、授课人员：高颖 4、参加培训人员：公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人 员 5、培训主题：新"国九条"相关制度解析及近期持续督导监管案例提示 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构兴业证券股份有限公司于 2024 年 12 月 16 日对广东绿通新能 源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东和实际控制人、董事、 监事、高级管理人员进行了专门培训，本次培训的具体情况如下： 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广东绿通新能源电动车科技 股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 张华辉 高颖 二、培训主要内容 本次培训内容为新"国九条"相关制度解析及近期持续督导监管案例提示， 介绍了新"国九条"配套系列制度规则发布背景、主要特点及主要内容，讲解了 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-101 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十一次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、微信方式送达公司全体 监事。本次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案是在不影响公司 正常经营的前提下依据公司实际情况所做出，有利于与全体股东共享公司发展的 经营成果，公司本次利润分配符合相关法律法规的规定和要求 ...