证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-021 公司股东广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙）及其一致行动人广 州创钰铭恒股权投资基金企业（有限合伙）、珠海创钰铭汇股权投资基金企业 （有限合伙）、广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）、珠海创钰铭泰股权 投资基金企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公 告编号：2024-090），公司持股 5%以上股东广州创钰铭晨股权投资基金企业（有 限合伙）及其一致行动人广州创钰铭恒股权投资基金企业（有限合伙）、珠海创 钰铭汇股权投资基金企业（有限合伙）、广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）、 珠海创钰铭泰股权投资基金企业（有限合伙）（以下分别简称"创钰铭晨"、"创钰 铭恒"、"创钰铭汇"、"创钰凯越"、"创钰铭泰"，合称"本次减持主体"）计划在自 上述公告披露之日起 ...

证券简称：绿通科技 证券代码：301322 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年二月 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司承诺，本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 所有激励对象承诺：若本公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还本公司。 - 2 - 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范 ...

证券简称：绿通科技 证券代码：301322 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司承诺，本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 所有激励对象承诺：若本公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还本公司。 - 2 - 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年二月 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 ...

| 公司简称：绿通科技 | | 股票代码：301322 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 | 否 | | | ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 12 | 甘* | 核心骨干人员 | 62 | 魏* | 核心骨干人员 | | 13 | 甘*辉 | 核心骨干人员 | 63 | 吴*义 | 核心骨干人员 | | 14 | 高*峰 | 核心骨干人员 | 64 | 吴*燕 | 核心骨干人员 | | 15 | 龚* | 核心骨干人员 | 65 | 吴*来 | 核心骨干人员 | | 16 | 胡*慧 | 核心骨干人员 | 66 | 向*容 | 核心骨干人员 | | 17 | 黄*准 | 核心骨干人员 | 67 | 谢*彬 | 核心骨干人员 | | 18 | 黄*慧 | 核心骨干人员 | 68 | 谢*波 | 核心骨干人员 | | 19 | 黄*莉 | 核心骨干人员 | 69 | 谢*林 | 核心骨干人员 | | 20 | 黄*景 | 核心骨干人员 | 70 | 谢*仪 | 核心骨干人员 | | 21 | 黄*实 | 核心骨干人员 | 71 | 谢*萍 | 核心骨干人员 | | 22 | 黄*坤 | 核心骨干人员 | 72 ...

2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年二月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 致：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东绿通新能源电 动车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"绿通科技"）的委托，就广东绿通新 能源电动车科技股份有限公司 2025 年限制性股 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，增强公司董事、高级管理人员、 核心骨干团队对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，充分调 动其积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下称 "股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司股权激励计划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司股权激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、总则 （一）考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核 对象的进行考评。 （二）本办法适用于股权激励计划的激励对象，包括公司（含控股子公司） 任职的董事、高级管理人员、核心骨 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-019 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于增加向银行申请综合授信额度的公告 为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营活动的需要，进一步拓宽公司 融资渠道，公司拟在原审议通过的申请授信额度基础上增加向银行申请综合授信 额度人民币 2 亿元。本次增加申请授信额度后，公司可向银行申请总额不超过 7 亿元的综合授信额度。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、 保函、信用证等综合业务。具体信息如下： | 序号 | 银行名称 | 申请授信额度 （亿元） | 授信期限 | 担保方式 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公 司东莞洪梅支行 | 2 | 1 年 | 信用 | 原有额度 | | 2 | 东莞银行股份有限公司东 莞分行 | 3 | 2 年 | 信用 | 原有额度 | | 东莞农村商业银行股份有 年 信用 本次新增 3 2 3 | | --- | | 限公司厚街支行。 | 最终授信额度、期限及授信方式等以各家银行实际审批后公司与其签订的正 式合同或协 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-020 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第三 次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第三次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）15:00 开始； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-018 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事姜永宏保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人姜永宏符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有广东绿通新能源电动车科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股份。 征集人作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以 上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及 的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操 纵市场等证券欺诈活动。 二、征集表决权的具体事项 （一）本次征集事项 由征 ...