密封科技(301020) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-021 烟台石川密封科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会的任期于 2025 年 1 月 23 日届满。公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》 （公告编号：2025-001）。为确保董事会工作的连续性和稳定性，在新一届董事 会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员继续按照相关法律法规和 《公司章程》的规定，履行相应的职责和义务。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等法律法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 ...