欧普照明(603515) - 欧普照明股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-011 欧普照明股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 25 日在公 司办公楼会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过《2024 年度独立 ...