密封科技(301020) - 第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-019 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 4 月 23 日通过书面及电子邮件方式向全体监事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事顾丽萍女士、 宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为董事会对《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 ...