国电南瑞(600406) - 国电南瑞关于日常关联交易的公告

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-022 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国电南瑞科技股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关 于日常关联交易的预案》，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，出席会议的 8 名关联董事（山社武、郑宗强、姚国平、赵鹏、杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟） 回避表决，该预案 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。该预案尚需提交公司股东大 会审议，关联股东将在股东大会上对该预案回避表决。 2、公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本预案，同意公司日 常关联交易，同意将此预案提交董事会审议。公司第九届董事会独立董事专门会 议事前已审议通过本预案，公司独立董事全票通过并发表独立意见如下：公司的 日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法 有效、公允合理，不影响公司 ...